Newsletter 2/2014 der alliancefinance
Die «Groupe d’action financière (GAFI)» ist ein Gremium der OECD, welche sich die Bekämpfung von Geldwäscherei und Kriminalität zum Ziel gesetzt hat. Die revidierten GAFI-Richtlinien geben derzeit viel Diskussionsstoff in den eidgenössischen Räten. Nachdem der Nationalrat die Bedenken der Finanzbranche aufgenommen und die extremsten Bestimmungen aus der Vorlage gekippt hat, ist der Ständerat nun wieder auf die bundesrätlichen Vorschläge eingeschwenkt.
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