Directives GAFI contestées

Monday, 13. October 2014

Newsletter 2/2014 d'alliancefinance

Le «Groupe d’action financière (GAFI)» est un organe de l‘OCDE chargé de combattre le blanchiment d‘argent et la criminalité financière. Les directives GAFI révisées font actuellement l‘objet de vives discussions aux Chambres fédérales. Alors que le Conseil national a tenu compte des réserves de la branche financière en biffant les dispositions les plus extrêmes du projet, le Conseil des Etats est revenu sur la version initiale du Conseil fédéral.

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